Gaeco realiza operação contra organização que movimentou mais de R$ 400 milhões

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio do GAECO, participou na manhã desta terça-feira (18) de uma grande operação nacional contra organização criminosa por crimes tributários e lavagem de dinheiro. Somente em Santa Catarina, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Barra Velha, o que fez do estado o principal alvo da ofensiva.

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A ação, denominada Operação “Invoice”, é conduzida pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL) por meio do GAESF, com apoio dos GAECOs de SC e de outros estados. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió/AL e também cumpridos em Alagoas (2 mandados) e no Espírito Santo (1).

A investigação mira um sofisticado esquema envolvendo crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Segundo o MPAL, o grupo seria formado por quatro empresas de importação e exportação (tradings) e 11 pessoas físicas, que movimentaram cerca de R$ 400 milhões e teriam deixado de recolher mais de R$ 40 milhões em tributos, prejuízo que ainda pode aumentar conforme o avanço das apurações da Sefaz/AL.

Em Santa Catarina, as equipes do GAECO deram apoio ao cumprimento dos mandados, com foco na apreensão de documentos, computadores e outros materiais que possam reforçar a investigação. O objetivo é reunir provas sobre o suposto uso de notas e faturas internacionais — as chamadas invoices — para dar aparência de legalidade a operações que, segundo o MP, mascaravam sonegação e lavagem de bens.

A Operação “Invoice” segue sob sigilo. Novas informações serão divulgadas pelo Ministério Público assim que houver autorização judicial.