Polícia Civil cumpre buscas e apreensões em Joaçaba e Concórdia por suspeita de fraude com criptomoedas

A Polícia Civil de Joaçaba, por meio de seus investigadores, com apoio de policiais da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Concórdia e de representantes do Instituto Geral de Perícias (IGP), cumpriu na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 7h, duas ordens de busca e apreensão nos municípios de Joaçaba e Concórdia.

A ação, realizada a pedido de representantes do Ministério Público, teve como objetivo coletar provas em uma investigação que apura, a princípio, a possível prática dos crimes de fraude com utilização de ativos virtuais (como criptomoedas), valores mobiliários ou ativos financeiros, além de crimes contra a economia popular e lavagem de capitais.

De acordo com as apurações, o(s) investigado(s) recebia(m) dinheiro de clientes, a princípio, para investi-lo, com a promessa de um retorno certo, altamente rentável e garantido. No início dos repasses, as vítimas chegaram a receber retorno, mas depois de algum tempo os pagamentos cessaram e elas passaram a ter dificuldade de contato com o responsável, que se denominava “trader” — profissional que compra e vende ativos financeiros no mercado de forma rápida para lucrar com a variação dos preços.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil apreendeu objetos eletrônicos, que serão avaliados a princípio pelos Peritos Criminais, além de um caderno com anotações.

A corporação já vinha trabalhando no caso há algum tempo, tendo formalizado os esclarecimentos da vítima denunciante, de possíveis testemunhas e de outras vítimas. Até a presente data, foram juntadas ao procedimento todas as provas e indícios pertinentes.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população: denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181 ou pessoalmente nas delegacias, com sigilo total garantido.