Rede de estética é investigada por lavagem de dinheiro

Nove ordens judiciais foram cumpridas por suspeita de sonegação e lavagem.

Eliete

4 de agosto de 2021 às 20:51

Nove ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas em clínicas de estética em Balneário Camboriú, na operação Dieta, do ministério Público Federal, em conjunto com a polícia Federal e a Receita Federal. Os mandados foram cumpridos na sede, nos escritórios e na casa dos donos da rede de clínicas.

Estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas. As ordens foram cumpridas na clínica da avenida do Estado Dalmo Vieira, na Quarta avenida e na Barra Sul. Foram apreendidos celulares e computadores.

A operação também cumpriu o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados aos investigados. Entre os carrões estão uma BMW X-5, moto BMW, um suv Volvo e um Audi Q3.

A estimativa é que o grupo desviou cerca de R$ 15 milhões ao deixar de recolher impostos. O valor considera a multa aplicada em caso de condenação: multas que podem chegar a 150% do valor devido quando se constata a fraude pra cometer a sonegação de dinheiro.

Caixa 2

As investigações do ministério Público Federal (MPF) tiveram início nos negócios do grupo na região. Foi apurado um sistema de caixa dois nas empresas que fazem parte do grupo econômico formado por diversos CNPJs, com transferência de valores indevidos entre as pessoas jurídicas, aquisição de bens em nome de terceiros e possível remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

Após o cumprimento dos mandados, as investigações prosseguirão para apurar as responsabilidades de todos os envolvidos. As empresas continuam funcionando normalmente até que o pedido judicial para interdição dos locais seja julgado.